| 삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다. | |||||||
| 당사는 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제39기 정기주주총회를 | |||||||
| 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. | |||||||
| – 다 음 – | |||||||
| 1. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금) 오전 9시 | |||||||
| 2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25(종로구 수송동 85-1) | |||||||
| 연합미디어센터빌딩 17층 다목적홀 | |||||||
| 3. 회의 목적 사항 | |||||||
| 가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고 | |||||||
| 나. 부 의 사 항 | |||||||
| 제 1 호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 | |||||||
| 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조) | |||||||
| 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨 참조) | |||||||
| 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 책정의 건 | |||||||
| 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 | |||||||
| 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 | |||||||
| 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 | |||||||
| 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 | |||||||
| 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 | |||||||
| 하실 수 있습니다. | |||||||
| 5. 경영참고사항 | |||||||
| 상법시행령 제31조에 따라 ‘주주총회소집통지·공고사항’을 당사 및 | |||||||
| 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 | |||||||
| 바랍니다. | |||||||
| 총회 당일 참석하실 때에는 동봉한 참석장에 기명날인하여 접수처에 제출하여 주시기 | |||||||
| 바랍니다. | |||||||
| 2015년 3월 5일 | |||||||
| 현대종합상사㈜ 대표이사 정 몽 혁 | |||||||
| ※ 주주총회 행사장 교통안내 : 지하철 3호선 안국역 ⑥번 출구 500m 전방 서울지방국세청 옆 | |||||||
| 5호선 광화문역 ②번 출구 600m 전방 | |||||||
| 1호선 종각역 ②번 출구 700m 전방 | |||||||
| ※ 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. | |||||||
전자공고
제39기 정기주주총회 소집공고
MAR 5, 2015